Déontologie et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs de la formation :

  • Connaître le dispositif TRACFIN de lutte anti-blanchiment et ses implications
  • Identifier les critères de vigilance
  • Savoir faire une déclaration de soupçon
  • Maîtriser les règles de déontologie de la profession

 Au programme :

  • Le blanchiment de capitaux : définition
  • L’obligation de vigilance : critères et niveaux de vigilance
  • La déclaration de soupçon
  • Typologies de fraudes emblématiques
  • Les prérogatives des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : modalités de contrôle et sanctions
  • Les règles de déontologie des agents immobiliers
  • Le rôle du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI)

 Les Plus de la formation :

  • Formation intégrant 3h sur la déontologie
  • Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques

Si vous souhaitez demander une prise en charge de cette formation par un organisme  financeur fonds de formation (OPCA, AGEFICE...) ; merci  de ne pas utiliser la boutique en ligne et contacter Véronique PRAMPART à vprampart@loir-et-cher.cci.fr

La CCI de Loir-et-Cher se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter la formation en cas de participation insuffisante.

Les formations ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Le prix de la formation est net de taxe, hors frais de déjeuner.

250,00 €

Pour qui ?

Ces formations s'adresse aux professionnels de l’immobilier :

-          Titulaires de la carte professionnelle d’agent immobilier

-          Les personnes qui assurent la direction d’un établissement d’une succursale, agence ou bureau

-          Les salariés ou agents commerciaux employés en tant que négociateurs immobiliers et détenteurs d’une attestation établie par le titulaire de la carte d’agent immobilier.